Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

ProFinance jest zobowjązana do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania terroryzmowi w skali globalnej i międzynarodowej. Składając wniosek o konto w profinance-group.org, zgadzasz się na następujące warunki

Musimy mieć pewność, że pieniądze użyte do zasilenia Twojego konta w profinance-group.org nie pochodzą / będą pochodzić lub są związane z jakimkolwiek praniem pieniędzy lub działalnością przestępczą.

Użytkownik zgadza się dostarczyć nam wszystkie informacje i dokumenty, których w uzasadniony sposób zażądamy w celu przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Nie jest dozwolone przekazywanie środków pomiędzy różnymi podmiotami.

Wypłaty muszą być dokonywane na to samo konto bankowe, z którego pieniądze zostały wpłacone (aby zapobiec transferu pieniędzy pomiędzy kontami bankowymi różnych podmiotów za pośrednictwem profinance-group.org) i w tej samej walucie (aby zapobiec zmianom walutowym za pośrednictwem profinance-group.org).

Jeśli oryginalne konto nie jest już dostępne, środki mogą zostać przeniesione na inne konto tego samego podmiotu (należy uzyskać kopię czeku lub innego dokumentu potwierdzającego własność nowego konta) w tej samej walucie i do tego samego kraju, z którego dokonano oryginalnej wpłaty.

NIE można dokonywać wpłat z firmy, której jesteś właścicielem, na swoje osobiste konto handlowe i odwrotnie.

Nie można dokonywać wpłat z rachunku bankowego brata/matki/innego krewnego, chyba że ten krewny dołączy do rachunku handlowego (podpisaną umowę handlową).

Klient nie może przelewać środków pomiędzy rachunkami handlowymi, które nie są na jego nazwisko.